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个股公告正文

远东传动:第四届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-04-24附件下载

    证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2019-026
    
    许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    2019年4月22日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    议案一:《关于会计政策变更的议案》;
    
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见,具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
    
    该事项无需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    
    议案二:《公司2019年第一季度报告全文及正文》;
    
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    
    三、备查文件
    
    公司第四届董事会第十二次会议决议。
    
    特此公告。
    
    许昌远东传动轴股份有限公司董事会
    
    2019年4月24日

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