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个股公告正文

新 和 成:第七届董事会第十八次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-027
    
    浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年8月16日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:
    
    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;
    
    《公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上刊登的公告;《公司2019年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-029)。
    
    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    
    全 文 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-030)。
    
    三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》;
    
    公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目,实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期增资将部分募集资金5亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司,其中,0.5亿元用于增加注册资本,4.5亿元计入资本公积。本次增资完成后,山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7.5亿元,仍为公司的全资子公司,且该公司资金实力和经营能力将进一步提高,有利于保障募投项目的顺利实施。
    
    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    全 文 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-031)。
    
    四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
    
    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
    
    全 文 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-032)。
    
    五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买商品用房关联交易的议案》,关联董事(胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群)进行了回避表决。
    
    全 文 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-033)。
    
    特此公告。
    
    浙江新和成股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年8月23日

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