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个股公告正文

百利电气:独立董事关于七届十二次董事会部分审议事项的独立意见

日期:2019-08-29附件下载

    天津百利特精电气股份有限公司
    
    独立董事关于七届十二次董事会部分审议事项的
    
    独立意见
    
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选
    
    任与行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,
    
    我们对公司董事会七届十二次会议审议的部分事项发表独立意见,具
    
    体如下:
    
    一、关于会计政策变更的独立意见
    
    公司根据财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。
    
    二、关于控股子公司日常关联交易的事前认可及独立意见
    
    公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料,本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业,交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公平合理的定价原则,同意将该关联交易议案提交董事会审议。
    
    基于独立判断,现对上述关联交易发表如下意见:
    
    本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序,关联董事回避了表决,其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营,交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定,不会对公司业务的独立性产生不良影响,交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。
    
    独立董事:陈建国、郝振平、李荣林
    
    二〇一九年八月二十七日

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