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承德露露:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

日期:2019-10-14附件下载

    证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-033
    
    河北承德露露股份有限公司
    
    第七届董事会2019年第一次临时会议决议
    
    公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日向公司全体董事以电话、电子邮件形式发出了召开第七届董事会2019年第一次临时会议通知,2019年10月13日以通讯方式召开第七届董事会2019年第一次临时会议,会议由董事梁启朝先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事梁启朝先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案:
    
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    
    鉴于公司董事长、总经理鲁永明先生因个人原因,于2019年10月10日向董事会递交了辞去公司董事长、总经理职务的报告。鲁永明先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,自辞职报告递交公司董事会之日起生效,其不再担任公司董事长、总经理职务,仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
    
    根据《公司章程》的有关规定,公司董事会一致选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长(梁启朝先生简历附后),任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。
    
    表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
    
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    
    鉴于因鲁永明先生辞去公司董事长、总经理职务,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任梁启朝先生(简历附后)为公司总经理,任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    公司独立董事一致认为,上述人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河北承德露露股份有限公司独立董事意见》(公告编号:2019-034)。
    
    河北承德露露股份有限公司董事会
    
    2019年10月13日
    
    附:梁启朝先生简历
    
    梁启朝 先生,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高级会计师、中共党员、公司董事。1984年7月到湖北通达公司工作,1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任公司董事长、总经理,德农种业股份公司董事长。
    
    截至本公告披露日,梁启朝先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
    
    要求的任职条件且不是失信被执行人。

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