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个股公告正文

新华保险:2019年第一次临时股东大会之法律意见书

日期:2019-10-19附件下载

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    北京市通蔺律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司zO19年第一临时股东大会之法律意见书致:新华人寿保险股份有限公司
    
    根锯《巾华人民共和国公司法》(以 卜简称“《公司法》→、《中华人民共和
    
    国证券法》(以 下简称“《证券法》)、 《L市 公司股东大会规则》(以 下简称‘股
    
    东大会规则→等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以 下
    
    简称“公闭章程o、 《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以 阝简称
    
    “股东大会议事规则D的规定,北京市通商律师事务所(以 下简称“通商D按受新
    
    华人寿保险股份有限公司(以下简称“公olD的委托,指派律师出席公司20I9年
    
    第一次临时股东大会(以 卜简称“本次股东人会”),对公司本次股东大会的召集、
    
    召开稆序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见.
    
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律葸见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循r勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保lT本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者熏人遗漏,并承担柑i应法律责任。
    
    通商律师根据股东大会规则第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对本次股东大会发表法律意见如下:
    
    一、关于本次股东人会的召集和召开稷序
    
    11 2019年9月 3日,公司董事会在《巾国证券报》巛卜海证券报》以及上海
    
    初E券交易所官方|xl站(蚋`sse∞m cn)上刊登了《新华人寿保险股份有限
    
    公司关于召开2019午第一次临时股东大会的通知》(以 F简称“会议通知o,
    
    在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事顼、参
    
    加人员、登记办法等相关事项。Co"MtK它an9ω℃E uw OPncB
    
    12 20I9午 IO月 18日(星期五)IO时,本次股东大会在北京市建国门外人街甲
    
    12号新华保险大厦2I层如期召开。I3 本次股东大会由公司董事长刘浩凌先生主持。本次股东大会就会议通知中
    
    所列议案逐一进行了审议,14 经通商律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
    
    公司章程的规定。
    
    二、关△出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
    
    2I 通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、股东
    
    代农的授权委托证明和身份证明等文件。22 出席、列席本次股东大会的其他人,Ft为公司童事、监事、高级管理人员以
    
    及本次股东人会有关的中介机构的代表。23 经通商律师核查,本法律患见书2I条所述股东和经股东委托的授权代表
    
    出席本次股东人会并行使投票表决权的资格合法、有效:本法律崽见书第
    
    22条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。24 本次股东大会的召集人为公司童事会,经通商律师核查,召集人资格符合
    
    相关中国法律、法规和公司章程的规定。
    
    二、关于本次股东大会的表决程序
    
    31 经遇商律师见证,列于本次会议通知中的各项议案均已桉照会议议程由公
    
    司股东进行F审议,并以记名投票方式进行了表决.32 本次股东大会采取现场投祟与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会
    
    的股东及经股东委托的授权代表所持有表决权的股份总数为 1,820,43⒋ 248
    
    股,宀公司有表决杈股份总额的58355731%。33 两名股东代表、一名监事代表、通商律师和香港中央证券登记有限公司代
    
    表对计票过稆进行了监督,现场衣决结果于当场公布,出席本次股东大会
    
    的股东及经股东委托的授权代表均未对表决结采提出舁议。
    
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    34 通商律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司率
    
    程的规定,表决结果合法有效。
    
    四、结论
    
    41 综上所述,本次趿东大会的召枭和召开程序、出席礻次股本大会的股东及
    
    股东授权代表的资格、召体人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关
    
    事宜均符合相关中国法审、法规以及公司海程的短定,本次股东大会通过
    
    的决议合法有效。42 通商律师同惫本法铮意见书随公司本次股东大会的决议锊资料一并进行公
    
    告。
    
    【本页以下无正文l? ‘唾 ?
    
    (此页无正文,为《北京市通商律师卒务所关于新华人寿保险股份有限公司⒛19
    
    年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页)
    
    经办律师:
    
    经办律师:
    
    单位负责人:
    
    二o一九年十月十八日

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