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北玻股份:第七届监事会第三次会议决议公告

日期:2019-10-24附件下载

    证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019075
    
    洛阳北方玻璃技术股份有限公司
    
    第七届监事会第三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1、会议通知时间和方式:会议通知于2019年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
    
    2、会议召开时间、地点和方式:2019年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。
    
    3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。
    
    4、会议主持人:韩俊峰先生。
    
    5、列席人员:高管人员。
    
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    全体监事认真审议,表决通过如下议案:
    
    1、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    具体内容详见刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文及全文》;正文详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》。
    
    2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
    
    具体详见刊登在 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。
    
    特此公告。
    
    洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
    
    2019年10月24日

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