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北京科锐:第六届监事会第三十二次会议决议公告

日期:2019-10-30附件下载

    证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-081
    
    北京科锐配电自动化股份有限公司
    
    第六届监事会第三十二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三十二次会议于2019年10月29日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年10月23日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
    
    本次监事会会议经审议通过如下决议:
    
    一、审议通过《2019年第三季度报告》
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《2019 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
    
    特此公告。
    
    北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
    
    二〇一九年十月二十九日

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