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ST云网:第四届监事会2019年第六次临时会议决议公告

日期:2019-11-23附件下载

    证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2019-73
    
    中科云网科技集团股份有限公司
    
    第四届监事会2019年第六次临时会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、会议召开情况
    
    中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第六次临时会议于2019年11月20日以电子邮件及通讯方式发出通知,并于2019年11月22日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王青昱先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议审议情况
    
    本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:
    
    1.审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要(更新后)的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
    
    为了更好地实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,以期更好地维护广大中小股东利益,经相关方反馈,并经公司综合评估、慎重考虑,公司拟对《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新。
    
    经审核,监事会认为调整、更新后的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;调整激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》的有关规定;调整、更新后的激励计划能够有效调动董事、管理人员及核心骨干人员的积极性,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(更新后)。
    
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    2.审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>(更新后)的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
    
    为了更好地实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,以期更好地维护广大中小股东利益,经相关方反馈,并经公司综合评估、慎重考虑,公司拟对《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新,涉及上述要素的其他披露文件亦将进行同步调整、更新。
    
    经审核,监事会认为调整、更新后的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,能够建立股东与公司董事、管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。
    
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(更新后)。
    
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    三、备查文件
    
    1.第四届监事会2019年第六次临时会议决议;
    
    2.《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(更新后);
    
    3.《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(更新后)。
    
    特此公告。
    
    中科云网科技集团股份有限公司监事会
    
    2019年11月23日

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