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个股公告正文

科士达:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

日期:2019-11-30附件下载

    深圳科士达科技股份有限公司独立董事
    
    关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定,我们作为深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见:
    
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    
    经董事长提名,聘任刘程宇先生为公司总经理,聘任范涛先生为
    
    公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名,聘任刘玲女士为公司行政
    
    事务总监,聘任范涛先生为公司副总经理,聘任陈佳先生为公司副总经
    
    理,聘任杜成瑞先生为公司副总经理。鉴于职务职责需要,暂由董事长
    
    刘程宇先生代行财务负责人职责,公司董事会将按照《公司章程》等相
    
    关规定尽快选聘新的财务负责人。
    
    根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料,未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。
    
    综上,作为公司独立董事,我们同意聘任刘程宇先生为公司总经理,聘任范涛先生为公司董事会秘书、副总经理,聘任刘玲女士为公司行政事务总监,聘任陈佳先生为公司副总经理,聘任杜成瑞先生为公司副总经理,暂由董事长刘程宇先生代行财务负责人职责。
    
    独立董事:徐政、陈彬海、周启超
    
    二〇一九年十一月二十九日

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