金融界首页>游戏娱乐平台注册就送25中心>ST云网>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

ST云网:2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-12-10附件下载

    证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2019-80
    
    中科云网科技集团股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形;
    
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    
    3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    
    一、会议通知情况
    
    中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年12月9日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开,公司董事会于2019年11月23日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-76)。
    
    2.现场会议时间:2019年12月9日14:00
    
    3.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室
    
    4.会议方式:现场投票与网络投票相结合
    
    5.召集人:公司第四届董事会
    
    6.主持人:董事长兼总裁陈继先生
    
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
    
    二、会议出席情况
    
    1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人(以下简称“股东”),代表股份数为185,269,100股,占公司有表决权股份总数的23.1586%。
    
    2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共35人,代表股份数为32,080,929股,占公司有表决权股份总数的4.0101%。
    
    3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计39人,拥有及代表股份数为217,350,029股,占公司有表决权股份总数的27.1688%。
    
    4.公司部分董事及监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请的律师何玉华、王昕生出席并见证本次会议。
    
    三、议案审议和表决情况
    
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了下列议案:
    
    1.00《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要(更新后)的议案》(作为激励对象的13名关联股东已回避表决)
    
    总表决情况:
    
    有效票217,350,029股;
    
    同意票215,744,529股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.2613%;
    
    反对票1,605,500股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.7387%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决结果:
    
    有效票26,864,511股;
    
    同意票25,259,011股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.0237%;
    
    反对票1,605,500股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的5.9763%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    
    2.00《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>(更新后)的议案》(作为激励对象的13名关联股东已回避表决)
    
    总表决情况:
    
    有效票217,350,029股;
    
    同意票215,765,029股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.2708%;
    
    反对票1,585,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.7292%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决结果:
    
    有效票26,864,511股;
    
    同意票25,279,511股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.1000%;
    
    反对票1,585,000股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的5.9000%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    
    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》(作为激励对象的13名关联股东已回避表决)
    
    总表决情况:
    
    有效票217,350,029股;
    
    同意票215,779,729股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.2775%;
    
    反对票1,570,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.7225%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决结果:
    
    有效票26,864,511股;
    
    同意票25,294,211股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.1547%;
    
    反对票1,570,300股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的5.8453%;
    
    弃权票0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    
    4.00《关于更换会计师事务所的议案》
    
    总表决情况:
    
    有效票217,350,029股;
    
    同意票216,762,029股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.7295%;
    
    反对票567,500股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2611%;
    
    弃权票 20,500 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0094%。
    
    其中,中小投资者表决结果:
    
    有效票26,864,511股;
    
    同意票26,276,511股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的97.8112%;
    
    反对票567,500股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2.1125%;
    
    弃权票 20,500 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0763%。
    
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
    
    五、备查文件
    
    1.《2019年第三次临时股东大会决议》;
    
    2.《关于中科云网科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    中科云网科技集团股份有限公司董事会
    
    2019年12月10日

关闭