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浙江震元:第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

日期:2020-01-07附件下载

    浙江震元第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告
    
    证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-001
    
    浙江震元股份有限公司第九届董事会
    
    2020年第一次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议会议通知于2020年1月4日以电话形式通知,2020年1月6日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人,在规定时间内收到审议意见函8份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,合法有效。会议审议通过了以下事项:
    
    1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》,具体内容详见同日刊登的2020-002公告;
    
    2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2020-003公告。
    
    浙江震元股份有限公司董事会
    
    2020年1月6日

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