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个股公告正文

华宇软件:第七届董事会第四次会议决议公告

日期:2020-01-17附件下载

    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLI MITED
    
     证券代码:300271          证券简称:华宇软件       公告编号:2020-007
    
    
    北京华宇软件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议,于2020年1月16日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
    
    会议通知于1月13日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。
    
    会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
    
    1.审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
    
    同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司(以下简称“华宇信息”)因经营需求,向招商免费注册即送体验金北京分行申请综合授信,授信额度合计不超过人民币3亿元,授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保,担保方式为保证担保,保证金额合计不超过人民币3亿元,担保期限不超过2年。华宇信息经营情况稳定,此次担保是为了满足其正常经营需要,促进业务的可持续发展,符合公司的整体利益。
    
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    
    ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票
    
    2.审议通过《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限公司提供担保的议案》
    
    同意华宇信息为广州华宇信息技术有限公司(以下简称“广州华宇”)提供保证担保,保证金额合计不超过人民币2,000万元,担保期限为被保证交易约定的债务履行期限届满之日起2年。广州华宇经营情况稳定,此次担保是为了满足其正常经营需要,促进业务的可持续发展,符合公司的整体利益。
    
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    
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    ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票备查文件:
    
    ? 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    
    北京华宇软件股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二〇年一月十七日

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