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个股公告正文

中国平安:第十一届董事会第十次会议决议公告

日期:2020-01-17附件下载

    证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2020-004
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    
    第十一届董事会第十次会议决议公告
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事
    
    保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
    
    真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本公司第十一届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 1月10日发出,会议于2020年1月16日在深圳市、上海市、北京市、香港特别行政区以视频联通方式召开。会议应出席董事14人,实到董事11人,董事李源祥、谢吉人、王勇健分别书面委托董事蔡方方、杨小平、刘崇代为参会并行使表决权,会议有效行使表决权票数14票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
    
    会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:
    
    一、审议通过了《关于审议姚军先生离任审计报告的议案》
    
    表决结果:赞成14票、反对0票、弃权0票
    
    二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》
    
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。
    
    表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票,董事长马明哲,董事李源祥、任汇川、姚波、蔡方方回避表决
    
    三、审议通过了《关于审议向平安科技增资的议案》
    
    表决结果:赞成12票、反对0票、弃权0票,董事任汇川、姚波回避表决
    
    特此公告。
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
    
    2020年1月16日

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