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个股公告正文

中国出版:2020年第一次临时股东大会会议资料

日期:2020-03-27附件下载

    中国出版传媒股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会
    
    会议资料
    
    二零二零年四月
    
    中国出版传媒股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会会议须知
    
    为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制订本须知。
    
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
    
    二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    
    四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
    
    五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
    
    六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表决权。股东在投票表决时,非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,应以打“√”表示;累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数,总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
    
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    
    2020年4月1日
    
    中国出版传媒股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会会议议程
    
    一、 会议时间:2020年4月1日14:30
    
    二、 会议地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室(北京
    
    市东城区朝阳门内大街甲55号)
    
    三、 主持人致欢迎辞
    
    四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员,
    
    介绍律师事务所见证律师
    
    五、 主持人提议计票人、监票人
    
    六、 股东审议议案:
    
    《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    
    七、 议案表决
    
    八、 计票人、监票人表决情况
    
    九、 主持人宣布表决结果
    
    十、 签署、宣读股东大会决议
    
    十一、 宣读股东大会法律意见
    
    十二、 会议闭幕
    
    中国出版传媒股份有限公司
    
    2020年4月1日
    
    议案一
    
    关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,第二届董事会第三十八次会议审议通过,同意提名黄志坚先生、于殿利先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会任期结束止。
    
    请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
    
    非独立董事候选人简历:
    
    黄志坚先生,1962年8月出生,天津人,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1990年7月进入中宣部,历任中宣部政策法规研究室处长、文化体制改革和发展办公室联络处处长、办公室主任;2019年5月至今任中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
    
    于殿利先生,1964年4月出生,黑龙江人,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京师范大学,博士学位。1990年4月进入商务印书馆有限公司,历任商务印书馆历史编辑室编辑、发行部主任;2002年12月至2010年5月任商务印书馆副总经理;2010年5月至今任商务印书馆总经理、党委副书记。曾获得“全国百佳出版工作者”称号;2010入选年全国新闻出版行业第二批领军人才;2013年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。
    
    黄志坚先生、于殿利先生均未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
    
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    
    2020年4月1日

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