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个股公告正文

中国出版:关于修订《公司章程》的公告

日期:2020-04-29附件下载

    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-009
    
    中国出版传媒股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下:
    
     序号                     原条款                                      修订后条款
                                                         第十二条  公司的经营宗旨:坚持以马克思列宁主
           第十二条 公司的经营宗旨:坚持以马列主义、毛泽 义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思
           东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指  想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义
           导,贯彻落实科学发展观,坚持为人民服务、为社  思想为指导;坚持并不断加强党的领导,宣传党的
           会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针;  路线、方针、政策;坚持为人民服务、为社会主义
           宣传党的路线、方针、政策,弘扬民族优秀文化传  服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针;坚持把
           统,实施国家重大文化工程,传播先进文化科学知  社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统
       1   识,促进国际文化交流合作,提高民族素质,培育  一;弘扬民族优秀文化传统,实施国家重大文化工
           民族精神,满足人民群众多层次、多方面的精神文  程,传播先进文化科学知识,促进国际文化交流合
           化需求。                                      作,提高民族素质,培育民族精神,满足人民群众
           依靠科技进步,深化企业改革,优化资源配置,提  多层次、多方面的精神文化需求。
           高集约水平,强化经营管理,提高竞争能力,增值  依靠科技进步,深化企业改革,优化资源配置,提
           国有资产,提升企业实力,加强出版专业技术人才  高集约水平,强化经营管理,提高竞争能力,增值
           和经营管理人才队伍建设,促进出版业更好更快地  国有资产,提升企业实力,加强出版专业技术人才
           发展                                          和经营管理人才队伍建设,促进出版业更好更快地
                                                         发展。
           第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、  第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、
           行政法规、部门规章和本章程的规定,经本章程规  行政法规、部门规章和本章程的规定,经本章程规
           定的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,收  定的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,收
       2   购本公司的股票:                              购本公司的股票:
           (一)  减少公司注册资本;                    (一)  减少公司注册资本;
           (二)  与持有本公司股票的其他公司合并;      (二)  与持有本公司股票的其他公司合并;
           (三)  将股份奖励给本公司职工;              (三)  将股份用于员工持股计划或者股权激励
     序号                     原条款                                      修订后条款
           (四)  股东因对股东大会作出的合并、分立决议  (四)  股东因对股东大会作出的合并、分立决议
           持异议,要求公司收购其股份的。                持异议,要求公司收购其股份的。
           除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活  (五)  将股份用于转换上市公司发行的可转换
           动。                                          为股票的公司债券;
                                                         (六)  上市公司维护公司价值及股东权益所需。
                                                         除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活
                                                         动。
           第二十四条  公司收购本公司股份,可以选择下列  第二十四条  公司收购本公司股份,可以通过公开
           方式之一进行:                                的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可
       3   (一)证券交易所集中竞价交易方式;            的其他方式进行。
           (二)要约方式;                              公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
           (三)中国证监会认可的其他方式。              项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应
                                                         当通过公开的集中交易方式进行。
                                                         第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款第
                                                         (一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,
           第二十五条  公司因本章程第二十三条第(一)项  应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条
           至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股  第一款第(三)项、第(五)项、第(六)规定收
           东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购  购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东
           本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收  大会授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议
       4   购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)  决议。
           项情形的,应当在6个月内转让或者注销。         公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
           公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收购的  司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
           本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的    日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项
           5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)
           所收购的股份应当在1年内转让给职工。           项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
                                                         有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                                         额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
                                                         第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持
           第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持  有公司5%以上有表决权的股份的股东,将其所持有
           有公司5%以上有表决权的股份的股东,将其所持有  的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入之
           的公司股票在买入之日起6个月以内卖出,或者在   日起6个月以内卖出,或者在卖出之日起6个月以
           卖出之日起6个月以内又买入的,由此获得的收益   内又买入的,由此获得的收益归公司所有,公司董
           归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是  事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入
           证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上    售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股份不
       5   股份的,卖出该股份不受6个月时间限制。         受6个月时间限制。
           公司董事会不按前款规定执行的,股东有权要求董  上述所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
           事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执  持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其
           行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接  配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
           向人民法院提起诉讼。                          票或者其他具有股权性质的证券。
           公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任  公司董事会不按第一款规定执行的,股东有权要求
           的董事依法承担连带责任。                      董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内
                                                         执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直
                                                         接向人民法院提起诉讼。
     序号                     原条款                                      修订后条款
                                                         公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任
                                                         的董事依法承担连带责任。
           第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住   本公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会
           所或股东大会通知中明确的其他地点。股东大会将  通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场,以
       6   设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供电  现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
           视、电话会议、网络或其他方式为股东参加股东大  为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
           会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,  参加股东大会的,视为出席。
           视为出席。
                                                         第五十六条  董事、监事候选人的具体提名方式和
                                                         程序:
                                                         1、董事会有权提名董事候选人(含独立董事候选
                                                         人),监事会有权提名监事候选人,有权向股东大
                                                         会提出提案的股东可以提名公司的董事候选人(含
                                                         独立董事候选人)、由股东代表出任的监事候选人。
                                                         2、提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大
                                                         会召开十日以前向董事会 或监事会书面提交提名
                                                         董事、监事候选人的提案,提案除应符合本章程第
                                                         五十五条的规定外,还应附上以下资料:
                                                         (1)提名人的身份证明
                                                         (2)提名人持有3%以上公司股份的凭证,提名独
                                                         立董事候选人的提名人持 有1%以上公司股份的
       7   新增一条为公司章程第56条                      凭证
                                                         (3)被提名人的身份证明
                                                         (4)被提名人简历和基本情况说明
                                                         (5)被提名人无本章程第九十四条规定情形的声
                                                         明
                                                         如果需要,公司可以要求提名人提交的上述资料经
                                                         过公证。公司董事会或监事会应按本章程第五十五
                                                         条、第五十六条对上述提案进行审查,认为符合法
                                                         律法规和本章程规定条件的,应提请股东大会决
                                                         议。
                                                         3、由公司职工选举的监事,其提名人选的程序依
                                                         照公司职工有关民主管理的规定执行。
                                                         4、董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历
                                                         和基本情况,并以提案方式提请股东大会决议。董
                                                         事候选人应在股东大会召开之前作出。
           第七十六条  股东(包括股东代理人)以其所代表  第七十七条  股东(包括股东代理人)以其所代表
           的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有  的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
           一票表决权。                                  一票表决权。
       8   股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,
           对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应  对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
           当及时公开披露。                              当及时公开披露。
           公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份
     序号                     原条款                                      修订后条款
           不计入出席股东大会有表决权的股份总数。        不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
           董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以  公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份
           公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征  的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的
           集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或  规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自
           者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征  行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公
           集投票权提出最低持股比例限制。                司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案
                                                         权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权
                                                         利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配
                                                         合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东
                                                         权利。
           第八十条    董事、监事候选人名单以提案的方式  第八十一条  董事、监事候选人名单以提案的方式
           提请股东大会决议。                            提请股东大会决议。
           股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章  股东大会就选举董事、监事进行表决时,当公司的
           程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票  单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
           制。选举两名以上董事或者监事时实行累计投票制  30%及以上,且股东大会选举二名以上的董事、监
       9   度。                                          事时,应当实行累积投票制度。
           前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
           事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同  事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
           的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事  的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事
           会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情  会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情
           况。                                          况。
           第九十四条  董事由股东大会选举或更换,任期三  第九十五条  董事由股东大会选举或更换,并可在
           年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满  任期届满前由股东大会解除其职务。任期三年。董
           以前,股东大会不能无故解除其职务。            事任期届满,可连选连任。
           董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届
      10   满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的  满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的
           董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、  董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
           部门规章和本章程的规定,履行董事职务。        部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
           董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但
           兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总  兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总
           计不得超过公司董事总数的1/2。                 计不得超过公司董事总数的1/2。
           第一百三十二条   董事会提名委员会的主要职责   第一百三十二条   董事会提名委员会的主要职责
           为:                                          为:
           1.拟订公司董事、高级管理人员的选择标准、程序  1.拟订公司董事、高级管理人员的选择标准、程序
           及方法,提交董事会审议;                      及方法,提交董事会审议;
           2.对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建    2.对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建
      11   议;                                          议;
           3.对总经理提出的副总经理、财务总监等人选进行  3.对总经理提出的副总经理、财务总监等人选进行
           考察,向董事会提出考察意见;                  考察,向董事会提出考察意见;
           4.对全资子公司董事、非职工代表监事及高级管理  4.向公司提出人才储备计划和建议;
           人员,控股子公司、参股子公司董事(候选人)、非5.在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人
           职工代表监事(候选人)等人选提出建议,报董事  选,向董事会提出建议;
           会批准;                                      6.董事会授予的其他职权。
     序号                     原条款                                      修订后条款
           5.向公司提出人才储备计划和建议;
           6.在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人
           选,向董事会提出建议;
           7.董事会授予的其他职权。
    
    
    以上章程条款修改后,将对原条款序号做相应调整,序号顺延。除上述修改外,《公司章程》的其他条款不变。本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    
    2020年4月28日

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