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个股公告正文

瑞松科技:2019年年度股东大会决议公告

日期:2020-05-27附件下载

证券代码:688090           证券简称:瑞松科技       公告编号:2020-024


                广州瑞松智能科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区瑞祥路 188 号 B 栋 3 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,394,866
普通股股东所持有表决权数量                                   46,394,866
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   68.88
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              68.88


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,其中孙志强、刘尔彬、颜雪涛、廖朝理、卢
   伟东在公司会议室现场出席本次会议,张彦敏以通讯方式出席本次会议,柯
   希平因工作原因,缺席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
   次会议,蔡雄江以通讯方式出席本次会议;
3、公司财务总监兼董事会秘书郑德伦出席本次会议,公司高级管理人员、公司
   聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  46,378,766   99.97 16,100     0.03          0    0.00


2、 议案名称:《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  46,378,766   99.97 16,100     0.03          0    0.00



3、 议案名称:《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例                比例
                        票数               票数             票数
                                   (%)           (%)               (%)
普通股               46,378,766    99.97 16,100      0.03          0    0.00



4、 议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例                比例
                        票数               票数             票数
                                   (%)           (%)               (%)
普通股               46,378,766    99.97 16,100      0.03          0    0.00



5、 议案名称:《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例                比例
                        票数               票数             票数
                                   (%)           (%)               (%)
普通股               46,378,766    99.97 16,100      0.03          0    0.00



6、 议案名称:《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例                比例
                        票数               票数             票数
                                   (%)           (%)               (%)
普通股               46,378,766    99.97 16,100      0.03          0    0.00



7、 议案名称:《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97   6,100    0.01   10,000      0.02



8、 议案名称:《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97 16,100     0.03          0    0.00



9、 议案名称:《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬及 2020 年度董事、监事薪
   酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97 16,100     0.03          0    0.00



10、     议案名称:《关于修订公司章程的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97   6,100    0.01   10,000      0.02
11、     议案名称:《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规
   则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97 16,100     0.03          0    0.00



12、     议案名称:《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外担保管理制
   度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97 16,100     0.03          0    0.00



13、     议案名称:《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外投资管理制
   度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                46,378,766    99.97 16,100     0.03          0    0.00



14、     议案名称:《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司关联交易管理制
   度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意                反对                     弃权
     股东类型                             比例             比例                          比例
                            票数                   票数                   票数
                                          (%)            (%)                         (%)
普通股                 46,378,766         99.97 16,100           0.03            0        0.00




(二) 现金分红分段表决情况

                           同意                    反对                      弃权
股东分段情况
                    票数          比例(%)   票数   比例(%)          票数   比例(%)
持股 5%以上普
              30,631,463           100.00          0           0.00         0             0.00
通股股东
持股 1%-5%普
              14,551,634           100.00          0           0.00         0             0.00
通股股东
持股 1%以下普
               1,195,669            98.67     16,100           1.33         0             0.00
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股      30,530            83.35      6,100          16.65         0             0.00
股东
市值 50 万以
               1,165,139            99.15     10,000           0.85         0             0.00
上普通股股东



(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                    反对                   弃权

         议案名称                         比例                   比例                    比例
序                         票数                        票数                票数
                                          (%)                  (%)                   (%)

6    《 关 于 2019    10,725,153          99.85    16,100         0.15               0    0.00
     年度利润分配
     方案的议案》
8    《关于<董事、    10,725,153          99.85    16,100         0.15               0    0.00
     监事及高级管
     理人员薪酬管
     理制度>的议
     案》
9    《关于确认       10,725,153          99.85    16,100         0.15               0    0.00
     2019 年 度 董
     事、监事薪酬
     及 2020 年度
     董事、监事薪
     酬方案的议
       案》



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1、2、3、4、5、7、11、12、13、14 属于普通决议议案,已获出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

   律师:李启茂、汪旻

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司
章程》、《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,合法
有效。


   特此公告。


                                    广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 27 日

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